MASAK ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan raporlarda, Payfix sistemi üzerinden toplam 211 bin 109 hesabın yer aldığı 80 bin 11 farklı para transferi kümesine ulaşılmıştır. Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis işlemleriyle bağlantılı olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma dosyasına göre, suç gelirleriyle Pozitifbank’ın satın alındığı ve ardından Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ile Ininal Ödeme Hizmetleri gibi yeni şirketlerin kurulmasıyla yasa dışı gelirlerin aklandığı iddia edilmektedir.
Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, devlet tarafından Bankpozitif, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’na el konulmuştur. Ayrıca 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ile birçok banka hesabı ve kripto para cüzdanına da el konulmuştur.
Toplamda 23 şirkete ait 114 araç ve şirket ortaklık payları devlet kontrolüne geçmiştir. Yetkililer, bu şirketlerdeki operasyonların süreceği ve soruşturmanın daha da genişleyebileceğini belirtmiştir.
Parafinnet Emtia Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Parafinnet Döviz Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Parafinnet Borsa Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Parafinnet Kripto Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
